Bitcoin-rahanpesu-operaattori tunnustaa syyllisyytensä fedsiin

Kalifornialainen mies on esittänyt liittovaltion viranomaisille syytöksen Bitcoinin rahanpesutoimenpiteestä.

Kais Mohammad, 36-vuotias, hallinnoi melko laajaa yritystä, joka kattoi Bitcoin-pankkiautomaatit ja henkilökohtaisen kaupan palvelut asiakkaille, joiden hän tiesi käyttävänsä salaustekniikkaa laittomien voittojen pesemiseen.

Laiton Bitcoin-toiminta

Mohammad tunnusti syyllisyytensä rahanpesuun, luvattoman rahansiirtopalvelun tarjoamiseen ja lain edellyttämän tehokkaan rahanpesun vastaisen ohjelman luomiseen.

Yorba Lindasta saatua Mohammadin operaatio, nimeltään HeroCoin, levisi Kalifornian Orange-, Los Angeles-, Riverside- ja San Bernardino -maakuntiin.

Osana operaatiotaan Mohammad tapasi fyysisesti asiakkaita ja vaihtoi Bitcoinia rahaksi. Hän veloittaisi 25 prosentin palkkion tällaisista liiketoimista. Viranomaiset toteavat, ettei hän ole koskaan tiedustellut asiakkaiden varojen lähteestä, vaikka hän väitti monta kertaa tietäneen, että tällainen raha oli seurausta rikollisesta toiminnasta.

Hän asensi myös 17 Bitcoin-pankkiautomaattia ostoskeskuksiin, lähikauppoihin ja huoltoasemiin neljässä maakunnassa, joissa hän toimi. Käyttäjät voivat ostaa BTC: tä tai myydä BTC: tä kovaa rahaa pankkiautomaatteista.

Bitcoin-rahanpesu-operaattori tunnustaa syyllisyytensä fedsiin

Pesulaluettelo laitonta toimintaa

Sanomattakin on selvää, että Mohammad rikkoi melko monia lakeja ajaessaan BTC-imperiumiaan. Hän ei rekisteröinyt HeroCoinia valtiovarainministeriön talousrikosten valvontaverkostoon. Hän ei koskaan ilmoittanut liittovaltion viranomaisille yli 10 000 dollarin [14 000 dollarin] suuruisista liiketoimista tai yli 2 000 dollarin [2 800 dollarin] suuruisista transaktioista asiakkaille, joiden epäili olevansa rikollisia.

Hän ei koskaan kehittänyt rahanpesun vastaista ohjelmaa. Toinen ongelma oli, että hän ei koskaan asettanut henkilöllisyyden todentamisohjelmaa pankkiautomaatteihinsa asiakkaille, jotka tekevät useita kauppoja enintään 3000 dollariin [4 200 dollaria]. Lopuksi, hän ei koskaan ryhtynyt toimenpiteisiin tarkistaakseen henkilöllisyyttään, jonka joku antoi hänen Bitcoin-pankkiautomaattinsa käyttäessä.

Liiketoiminta oli HeroCoinille ilmeisesti vilkasta. Mohammad tunnusti liittovaltion viranomaisille, että hän vaihtoi 15 miljoonan Yhdysvaltain dollarin [21 miljoonan dollarin] 25 miljoonaan Yhdysvaltain dollarin [35 miljoonan dollarin] välillä salausvaluutan automaateissaan ja henkilökohtaisissa kokouksissaan.

Mohammadin neuvottelema vetoomus johtaa siihen, että hän luopuu pankkiautomaatteista, rahasta ja salausvaluutasta, jotka olivat osa hänen HeroCoin-operaatiota. Hänen tuomiokuulemistaan ​​ei ole ajoitettu, mutta hänellä on edessään jopa 30 vuotta liittovaltion vankilassa.